紧急提醒！安徽已有人收到！套路让人防不胜防……

无言的结局

近日

阜阳有群众收到陌生快递后

原本以为能“挣钱”

结果钱没挣到

反倒沦为骗子的帮凶

阜阳颍泉居民何先生近期因资金周转想贷款，但自身征信状况不佳，正规渠道无法放款。正当他一筹莫展之际，“天上掉馅饼”了。

4月，何先生收到一份陌生快递，里面装着落款为“国家金融监督管理局”的“红头文件”，上面写着：将对收到信件的人员发放扶贫款。

出于好奇心理，何先生扫描了“文件”上的二维码，加入了一个企业微信群聊。进群后，群内所谓的咨询师称，他们可以提供银行流水“包装”服务，专为征信薄弱的公民办理贷款。

“刷个流水能有啥事？刚好我需要。”何某立刻心动了，在对方诱导下将自己名下多张银行卡提供给对方。

何先生的银行卡被作为诈骗集团“资金流”，先后接收到全国各地多名受害人共15万元被骗资金。而后，何某在对方安排下取现汇款至对方指定账户。

结果可想而知，何某非但没有如愿办成贷款，还因租借“两卡（银行卡、手机卡）”，成为犯罪“工具人”和“帮凶”受到相应信用惩戒。

这种情况并非个例

近期，阜阳临泉也有居民收到类似快递。包裹内装着所谓的“乡村振兴扶贫”的宣传册，声称下载指定App完成登记审核就可以免费领取“扶贫款”。

扫码下载软件后，对方会以银行卡“流水不足”需要额外包装为由，诱骗你提供银行卡“刷流水”。实际上，对方所谓的“刷流水”就是用你的银行卡接收涉诈资金，再转到指定账户内，完成“洗钱”。

套路分析

1、推广引流。诈骗分子以“发放扶贫款”“发放慈善款”“民族资产解冻”等幌子通过电话、短信、社交软件等方式发布可以免费获得扶贫款、慈善款等虚假广告，引诱受害人下载虚假基金会APP或登录虚假网站。

2、洗脑引导。诈骗分子以流水不够为由，要求受害人交纳“保证金”“手续费”或者“帮忙转账”。

3、实施作案。诱骗受害人接收涉案资金，取现后交给嫌疑人，实现“洗钱”、跑分的目的。

警方提醒

天上不会掉馅饼

不要接收来历不明的大额转账

更不要帮助陌生人提现

谨防“人财两空”

来源：颍泉警方 临泉警方

牛牛律师

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